Valberedningens uppgift är att föreslå årsstämman antal styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga ledamöter till styrelsen, styrelsearvode samt principer för eventuell extra arvodering vid exempelvis kommittéarbete.
I enlighet med bolagsstämmans beslut kontaktade Anders Börjesson i egenskap av styrelseordförande de största ägarna för att låta dessa utse ledamöter till valberedningen. På detta sätt utsågs, utöver Anders Börjesson, Tom Hedelius, Jan Andersson (representant för Robur fonder), Pär Stenberg samt Henrik Söderberg (representant för Skandia Liv) som ledamöter att ingå i valberedningen. Tillsammans utgjorde dessa de fem största aktieägarna per 31 december 2005 och representerade cirka 49 % av rösterna.
Valberedningen har haft ett möte samt löpande avstämningar inför årsstämman 2006. Valberedningen har som underlag för sina förslag till årsstämman haft tillgång till den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens sammansättning och storlek utifrån bolagets behov, ledamöters oberoendeställning och arvode. Inför årsstämman lämnar valberedningen följande förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman
Anders Börjesson.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Fem ordinarie ledamöter.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Ett sammanlagt styrelsearvode om 950 000 SEK (föregående år 750 000) som fördelas enligt följande:
Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
Styrelsens vice ordförande: 250 000 SEK
Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot.
Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.
Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter
Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius och Lennart Sjölund. Nyval av Jörgen Wigh, verkställande direktör och koncernchef i Lagercrantz Group.
Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisning 2005/06 samt på bolagets hemsida.
Val av styrelsens ordförande
Omval av Anders Börjesson.
Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses
Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till ordinarie stämman lämna förslag om:
- ordförande vid ordinarie bolagsstämma
- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- principer för val av ledamöter till valberedningen.
Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de per 31 december 2006 röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2007. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.
Inget arvode för arbete i valberedningen har utgått.