Vid bolagsstämman den 23 augusti 2006 beslöts att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2006 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2007: Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Jan Andersson (representant för Robur fonder), Henrik Söderberg (representant för Skandia Liv) samt Pär Stenberg.
Valberedningens uppgift är att föreslå årsstämman antal styrelseledamöter, val av ledamöter till styrelsen, val av styrelsens ordförande, styrelsearvode samt principer för eventuell extra arvodering vid exempelvis kommittéarbete. I enlighet med årsstämmans beslut kontaktade Anders Börjesson i egenskap av styrelseordförande de största ägarna för att låta dessa utse ledamöter till valberedningen. Tillsammans utgjorde dessa de fem största aktieägarna per 31 december 2006 och representerade cirka 49 procent av rösterna. Valberedningen har haft ett möte samt löpande avstämningar inför årsstämman 2007. I sitt arbete med att föreslå ledamöter till styrelsen läggs vikt vid erfarenhet och kunskap som är relevanta för Lagercrantz verksamhetsinriktning. Valberedningen har haft tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete. De regler i OMX Nordic Exchange noteringsavtal som avser oberoende ledamöter iakttas. Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till bolagsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.
Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2007:
Val av ordförande vid stämman
Anders Börjesson
Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Fem ordinarie ledamöter
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Ett sammanlagt styrelsearvode om 950 000 SEK som fördelas enligt följande:
Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
Styrelsens vice ordförande: 250 000 SEK
Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot.
Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.
Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter
Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund och Jörgen Wigh.
Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisning 2006/07 samt på bolagets hemsida.
Val av styrelsens ordförande
Omval av Anders Börjesson.
Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses
Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:
- ordförande vid årsstämman
- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- principer för val av ledamöter till valberedningen.
Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de per 31 december 2007 röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.