Vid bolagsstämman den 29 augusti 2007 beslöts att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2007 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2008: Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Kerstin Stenberg (representant för Swedbank Robur fonder), Erik Sjöström (representant för Skandia Liv) samt Pär Stenberg.
Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete. Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt
på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.
Valberedningens förslag till årsstämman 2008 är (till respektive punkt i föreslagen dagordning)
2 Val av ordförande vid stämman
Anders Börjesson
11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Fem ordinarie ledamöter
12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 100 000 SEK som fördelas enligt följande:
Styrelsens ordförande: 400 000 SEK
Styrelsens vice ordförande: 300 000 SEK
Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 200 000 SEK per ledamot.
Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.
Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
13 Val av styrelseledamöter
Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund och Jörgen Wigh.
Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisning 2007/08 samt på bolagets hemsida.
14 Val av styrelsens ordförande
Omval av Anders Börjesson.
15 Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses
Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:
- ordförande vid årsstämman
- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- principer för val av ledamöter till valberedningen.
Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de per 31 december 2008 röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2009. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.