Bolagsordning för Lagercrantz Group AB
Organisationsnummer 556282-4556
Denna bolagsordning är antagen av årsstämman den 30 augusti 2011.
§ 1
Bolagets firma är Lagercrantz Group aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, datorer, dataperiferiutrustning och mjukvaror, mät- och teleinstrument inom data och elektronik samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 3
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.
§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) SEK och högst etthundra miljoner (100 000 000) SEK.
§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.
§ 6
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande 100 procent av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget.
Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.
Aktier av serie A och serie B berättigar till samma andel i bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.
§ 7
På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställan behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran.
§ 8
Bolaget styrelse skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.
§ 9
Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 10
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två auktoriserade revisorer med två auktoriserade suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 11
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/4 - 31/3.
§ 12
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;
|
1. |
Val av ordförande vid stämman. |
|
2. |
Upprättande och godkännande av röstlängd. |
|
3. |
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. |
|
4. |
Val av en eller två justeringsmän. |
|
5. |
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. |
|
6. |
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. |
|
7. |
Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. |
|
8. |
Bestämmande av antalet styrelseledamöter |
|
9. |
Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer |
|
10. |
Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer med revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag. |
|
11. |
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
§ 13
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 14
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
§ 15
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.